中國人民銀行青島市中心支行網(wǎng)站昨日公示的2篇行政處罰決定書(青銀罰字〔2020〕7、8號)顯示，迅付信息科技有限公司青島分公司(以下簡稱“環(huán)迅支付青島分公司”)商戶實(shí)名制落實(shí)不到位、商戶收單結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范、商戶交易記錄和資金結(jié)算記錄不匹配、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

當(dāng)事人李聰龍對上述未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任。中國人民銀行青島市中心支行依法對環(huán)迅支付青島分公司責(zé)令限期改正，并處罰款518萬元;對李聰龍?zhí)幜P3.5萬元。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，迅付信息科技有限公司青島分公司成立于2014年10月20日。迅付信息科技有限公司成立于2008年7月14日，注冊資本1.05億人民幣，上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司為第一大股東，持股比例67.51%。上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司第一大股東為上海藍(lán)普信息科技有限公司，持股比例80%。

迅付信息科技有限公司(簡稱：環(huán)迅支付)，是國內(nèi)第三方支付行業(yè)的先行者。公司在2011年獲頒中國人民銀行首批《支付業(yè)務(wù)許可證》。公司目前可以支持國際主流信用卡及所有國內(nèi)主流銀行的在線支付，為全球超過60萬家商戶及2000萬用戶提供金融級的支付體驗(yàn)。環(huán)迅支付總部位于上海，在長春、北京、南京、成都、重慶、福州、廣州、杭州、天津及深圳等地均擁有分支機(jī)構(gòu)。

2019年，環(huán)迅支付曾收一張近6000萬元罰單。中國人民銀行上海分行于2019年7月1日在一則處罰決定書(上海銀罰字〔2019〕13號)做出處罰決定，迅付信息科技有限公司存在違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定的行為，中國人民銀行上海分行對其給予警告，沒收違法所得968.68萬元，并處罰款4970.72萬元，合計(jì)罰沒金額5939.41萬元，對該公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處以罰款。